一、企业基本情况

2015年8月，浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策，浙江省海港集团（以下简称“集团”）组建成立，成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业，注册资本达500亿元。集团作为全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台，完成了省内港口的全面整合，形成了以宁波舟山港为主体，以浙东南沿海温州、台州两港和浙北环杭州湾嘉兴港等为两翼，联动发展义乌陆港和其他内河港口的“一体两翼多联”港口发展新格局。

集团旗下拥有各类企业300多家，从业人员超3万人。经营板块主要包括港口运营、航运服务、金融、开发建设等“四大板块”。截至2024年底，集团资产总额达1917亿元，净资产达1153亿元，主要经济指标均位居浙江省属国企前列。2024年，“宁波舟山”首次跻身新华·波罗的海国际航运中心发展指数全球第8位。

二、董事会报告摘要

（一）组织机构持续建强

2024年，董事会遵循法律程序和《公司章程》等制度规定以及上级有关文件要求，及时履行了董事、高管变动的法定任免程序，确保了集团董事会、经理层平稳过渡。报告期内，董事会共有11名董事，其中4名董事兼任党委或经理层职务，1名职工董事兼任工会主席，6名外部董事。董事会设战略委员会、投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4个专委会，并根据董事会成员变动情况，及时完成专委会主任委员及成员调整。下设专委会办公室，由相关部门主要负责人兼任办公室主任。集团设董事会办公室，保障董事会日常运行。设董事会秘书1名，对集团董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所要求的义务，对外负责信息披露，对内负责公司治理、筹备董事会会议，保障规范化运作；设董事会办公室主任1名、专职工作人员1名，在董事会秘书领导下开展工作。

（二）治理制度持续完善

2024年，董事会严格遵守法律法规以及国资监管要求，不断健全以公司章程为基础、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的公司治理制度体系。组织修订董事会及相关治理主体议事规则，确保会议审议程序依法合规、决策流程科学规范，进一步强化了董事会运行的规范性和有效性。持续优化落实董事会决议执行督办机制和经理层行使授权情况报告机制，强化董事会对经理层行权履职的监督和指导，坚持董事会关注的必反馈、董事会存疑的必暂缓、董事会指出的重大风险必整改。

（三）董事会规范运行持续强化

2024年共召开董事会及相关会议22次，其中董事会会议11次，形成会议决议11份；共审议通报重大议题55项，均获一致通过。全年共召开专委会会议11次，讨论研究21项议题，形成11份专委会审议意见，均纳入董事会决议执行，在科学制定集团战略、强化集团风险管控、加强薪酬管理与业绩考核工作等方面发挥了积极作用。

（四）全面深化子企业董事会建设

集团始终把子企业董事会建设作为完善治理结构、提升治理能力的重要环节和抓手，持续推动子企业加强董事会建设，落实子企业董事会职权，优化子企业董事会运作机制，努力打造具有海港特色的公司治理体系。深入贯彻落实省国资委《关于深化省属企业子企业董事会建设的指导意见》有关要求，在全面分析集团所属子企业治理现状基础上，编制《集团深化子企业董事会建设工作方案》，提出5类22项举措，努力推进董事会建设、运行、评价各环节全贯穿，各级子企业全覆盖。

（五）坚持决策事项闭环管理

董事会坚持实行重大管理事项决策“事前、事中、事后”全链条闭环管理，持续提升规范化运作水平。一是强化事前管理。规范会议安排和前置程序，有关事项在未履行前置程序前原则上不得提交董事会审议，确保决策链条顺畅。二是规范事中审议程序。严格实施报告人汇报、董事提出询问、董事充分民主审议的审议程序，严格执行“一人一票、一事一决、逐项表决”的决策程序。三是强化事后决议执行管理。建立董事会决议和董事会授权决策事项执行情况跟踪检查评价机制，经理层以月度专班会议、季度经营分析会和年度重点工作任务清单为抓手，对董事会决议执行情况和年度任务完成情况进行跟踪通报，及时向董事会报告授权事项成效，推进决策事项和重点工作任务落实。四是规范信息保密。董事会议案内容如涉及工作秘密，将参与或接触到该议案的所有人员纳入知情人管理并提示其保密义务。

（六）坚持畅通董事会沟通机制

一是持续加大决策支持力度。提供专门的办公场所，定期整理上级单位的监管文件、领导讲话、重要会议和指示批示精神，呈送外部董事阅研。二是积极拓展信息获取渠道。推动制定《外部董事工作会商制度》，定期组织召开外部董事工作交流会议及务虚会议，主动邀请外部董事出席年度工作会议及发展规划、业务经营等重要专题会议，就企业改革发展等重大事项进行工作交流。三是定期报送企业重要信息。常态化报送财务分析报告、内审工作报告、战略规划报告等资料，帮助外部董事及时掌握企业情况，提高内外部董事决策信息对称性，保障董事会科学决策。

三、主要会计数据和财务指标

2024年度，集团公司由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“XYZH/2025HZAA1B0198”的审计报告，审计意见为标准无保留意见。主要会计数据和财务指标如下：（金额单位：万元）

四、关联交易情况

集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。主要关联交易的具体分类及金额如下：（单位：万元）

五、企业负责人任职情况、年度薪酬情况以及经营业绩考核结果情况

另行公开。

六、政府扶持政策信息

2024年度集团进当期损益的各类政府补助共计6.75亿元，其中：其他收益6.63亿元，营业外收入0.12亿元。

七、年度内发生的其他重大事项及其对企业的影响

无。