一、企业基本情况

2015年8月，浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策，浙江省海港集团组建成立，成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业，注册资本达500亿元。2016年11月，根据省委、省政府的决策部署，浙江省海港集团与宁波舟山港集团按“两块牌子、一套机构”运作，是全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台。集团先后完成了省内沿海五港和义乌陆港以及有关内河港口的全面整合，形成了以宁波舟山港为主体，以浙东南沿海温州、台州两港和浙北环杭州湾嘉兴港等为两翼，联动发展义乌陆港和其他内河港口的“一体两翼多联”的港口发展新格局。全省港口一体化整合有力地促进了港口资源利用集约化、港口运营高效化、市场竞争有序化、港口服务现代化，形成了港口转型发展的新动能，浙江港口的综合实力、整体竞争力和对外影响力明显提升。

集团旗下拥有各类企业300多家，从业人员超3万人。经营板块主要包括港口运营、航运服务、金融、开发建设等“四大板块”。2023年，集团完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%；完成集装箱吞吐量4317.1万标准箱，同比增长6%。截至2023年底，集团资产总额达1795亿元，净资产1101亿元，主要经济指标均位居浙江省属国企前列。2021年，集团问鼎第四届中国质量奖，实现浙江企业、全国港口企业“零”的突破，并被国务院国资委列为“国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业”。2022年，集团在第六届世界浙商大会上获评“高质量发展领军企业”。2023年，集团入选国务院国资委“创建世界一流示范企业名单”，是浙江省唯一入选此名单的企业，也是国内港口行业唯一入选此名单的企业。“宁波舟山”首次跻身新华·波罗的海国际航运中心发展指数全球第9，取得历史性突破。

二、董事会报告摘要

（一）着力建强组织机构

2023年，董事会遵循法律程序和《公司章程》等制度规定以及上级有关文件要求，及时履行了董事、高管变动的法定任免程序，确保了集团董事会、经理层平稳过渡。报告期内，董事会共有11名董事，其中4名董事兼任党委或经理层职务，1名职工董事兼任工会主席，6名外部董事。董事会设战略委员会、投资委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会4个专委会，并根据董事会成员变动情况，及时完成专委会主任委员及成员调整。下设专委会办公室，由相关部门主要负责人兼任办公室主任。集团设董事会办公室，保障董事会日常运行。设董事会秘书1名，对集团董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所要求的义务，对外负责信息披露，对内负责公司治理、筹备董事会会议，保障规范化运作；设董事会办公室主任1名、专职工作人员1名，在董事会秘书领导下开展工作。

（二）持续完善治理制度

2023年，董事会严格遵守法律法规以及国资监管要求，不断健全以公司章程为基础、以议事规则为框架、以业务管理制度为支撑的公司治理制度体系。修订完善《公司章程》，进一步明晰各治理主体职能定位及权责内容，推动各治理主体在决策、执行、监督各环节依章履职、按章办事。组织修订董事会及相关治理主体议事规则，确保会议审议程序依法合规、决策流程科学规范。结合企业内外部环境变化、授权执行情况以及管理实际等，动态调整《董事会授权事项清单》，进一步厘清权责边界，提升董事会决策效率。持续优化落实董事会决议执行督办机制和经理层行使授权情况报告机制，强化董事会对经理层行权履职的监督和指导，坚持董事会关注的必反馈、董事会存疑的必暂缓、董事会指出的重大风险必整改。

（三）进一步强化董事会规范运行

2023年共召开董事会及相关会议29次，其中董事会会议12次，形成会议决议12份、会议情况通报4份；共审议通报重大议题45项，均获一致通过。全年共召开专委会会议10次，讨论研究15项议题，形成10份专委会审议意见，均纳入董事会决议执行，在科学制定集团战略、强化集团风险管控、加强薪酬管理与业绩考核工作等方面发挥了积极作用。

（四）上下贯通公司治理

董事会将省属企业规范董事会建设要求和实践经验向子企业延伸，提升子企业规范运作水平。一是确保制度上下贯通，通过制定《公司章程制定管理办法》《集团所属企业股东会、董事会、监事会会议管理办法》《关于推进和规范集团所属企业董事会授权管理工作的通知》等多项制度标准，确保子企业制度体系与集团本级保持一致性和连贯性。二是加强董事会建设顶层设计，发布《关于进一步加强所属企业董事会建设有关事项的通知》，进一步明确子企业董事会功能定位，规范其日常运行、提高其履职效果，推动子企业治理机制不断完善。三是优化子企业法人治理结构，全面落实“外部董事占多数”要求，并根据全资、控股、参股等股权结构差异，派驻专兼职外部董事和监事，夯实董事会行权履职基础；全面强化外部董事人才库建设，多措并举提升外部董事履职能力，全年累计调整董事兼职184人次。

（五）坚持决策事项闭环管理

董事会坚持实行重大管理事项决策“事前、事中、事后”全链条闭环管理，持续提升规范化运作水平。一是强化事前管理。规范会议安排和前置程序，有关事项在未履行前置程序前原则上不得提交董事会审议，确保决策链条顺畅。二是规范事中审议程序。严格实施报告人汇报、董事提出询问、董事充分民主审议的审议程序，严格执行“一人一票、一事一决、逐项表决”的决策程序。三是强化事后决议执行管理。建立董事会决议和董事会授权决策事项执行情况跟踪检查评价机制，经理层以月度专班会议、季度经营分析会和年度重点工作任务清单为抓手，对董事会决议执行情况和年度任务完成情况进行跟踪通报，及时向董事会报告授权事项成效，推进决策事项和重点工作任务落实。四是规范信息保密。董事会议案内容如涉及工作秘密，将参与或接触到该议案的所有人员纳入知情人管理并提示其保密义务。

（六）坚持畅通董事会沟通机制

一是与上级单位沟通层面，及时向省国资委报送工作报告、重大事项报告、以及其他有必要的报告事项，2023年累计向省国资委上报各类报告29份，共计16万余字。二是董事会沟通层面，推行议题情况介绍会议机制，坚持董事会会议前就重大议题与外部董事作预先沟通，形成了信任沟通、团结协作、公开透明、求真务实的董事会文化。三是与经理层沟通层面，聚焦企业改革发展、创新深化、经营投资等问题，与经理层进行深入研讨，2023年董事会成员和经理层共同参加经营分析会和各类专题会议30余次。四是与监事会沟通层面，支持配合监事会开展内控评价和合规一体化建设等工作，监事会成员列席所有公司治理主体决策会议，并将监事会对董事会审议事项发表的意见建议纳入决议予以落实。五是与员工、投资者、社会公众沟通层面，督促指导二级企业及控股上市企业投资者关系管理工作，推动集团所属企业信息公开全覆盖。

三、主要会计数据和财务指标

2023年度，集团公司由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“天职业字[2024]2号”的审计报告，审计意见为标准无保留意见。主要会计数据和财务指标如下：（金额单位：万元）

四、关联交易情况

集团与关联方的交易价格均以市价或双方协议价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。主要关联交易的具体分类及金额如下：（金额单位：万元）

五、企业负责人任职情况、年度薪酬情况以及经营业绩考核结果情况

另行公开。

六、政府扶持政策信息

2023年度集团共计收到各类政府补助共计6.41亿元。

七、年度内发生的其他重大事项及其对企业的影响

无。