4月10日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称股份公司）年度董事会以现场结合线上视频的方式在宁波环球航运广场召开。会议由股份公司董事长毛剑宏主持，股份公司执行董事、外部董事、独立董事出席会议。股份公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

与会董事认真听取、审议并通过了《股份公司2022年年度报告（全文及摘要）》《股份公司2022年度总经理工作报告》《股份公司2022年度董事会工作报告》《股份公司2022年度利润分配方案》《股份公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于召开股份公司2022年年度股东大会的议案》等29项议案。

2022年，面对复杂多变的外部环境和艰巨的改革发展稳定任务，股份公司上下深入学习贯彻党的二十大精神，牢记习近平总书记“打造世界一流强港”的殷切嘱托，以“经营创效、创新提效、管理增效”为抓手，齐心协力、攻坚克难，稳中求进谋发展，精准施策提质效，各方面工作取得了良好的成绩。2022年，股份公司完成货物吞吐量10.4亿吨，同比增长3.7%，完成集装箱吞吐量4073万标准箱，同比增长7.3%，为宁波舟山港货物吞吐量连续14年位居全球第一、集装箱吞吐量连续5年位居全球第三发挥了主力军、主战场作用；主要经营指标稳中有进，营业收入实现两位数增长，利润总额突破60亿元；国有资产保值增值良好，总资产首次突破千亿大关，资产负债率进一步下降。

在资本运作方面，股份公司充分发挥上市公司平台作用，通过股权合作、分拆上市等一系列资本运作手段，持续做强、做优、做大上市公司；顺利完成招商港口“双百亿”定增，募集资金141亿元并全额用于补流还贷，额度创资本市场新高；宁波远洋成功登陆上交所主板，成为港航首家“A拆A”上市公司，实现了港口业、航运业齐头并进。

与此同时，股份公司董事会紧紧围绕打造基本面好、公司治理好、投资者口碑好的“三好”上市公司，持续迭代优化上市公司治理体系，提高规范化运作水平，“三会”运作规范高效，信息披露真实、准确、完整、及时，多次召开投资者业绩说明会，与投资者进行直接沟通交流，企业治理能力和治理水平持续提升。股份公司董事会荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”。

毛剑宏在会上作了总结讲话，他充分肯定了2022年股份公司在港口生产、经营、资本运作等方面取得的不俗成绩，并提出了希望和要求。他强调，股份公司要当好强港建设“排头兵”，牢牢把握世界一流强港建设的良好发展机遇，进一步促进上市公司经营提升、效益提高、发展提速，肩负起打造国内大循环战略支点、国内国际双循环战略枢纽的重大历史使命。他指出，要始终如一地加强股份公司董事会自身建设，从提升规范运作水平、信息披露水平、自我履职水平三个方面着力，持续提升上市公司治理水平。同时，要推动上市公司高质量发展，充分发挥“一体两翼多联”的优势，强化服务能力、管理能力、整合能力提档升级，进一步提升竞争力、创新力和综合实力。

据悉，本次年度董事会审议通过了利润分配方案，拟将股份公司2022年度可分配利润的60%按照持股比例向全体股东进行分配，每10股拟派发现金红利0.87元（含税，待2022年年度股东大会批准），支付股利约16.93亿元。